深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì )議召集、召開(kāi)情況

本公司董事會(huì )于2009年10月30日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二十次會(huì )議的通知，會(huì )議于2009年11月6日上午11：00在深圳市人民南路國貿大廈39樓會(huì )議室召開(kāi)。

會(huì )議由陳玉剛董事長(cháng)主持。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事、主管財務(wù)工作的王航軍副總經(jīng)理列席了會(huì )議。

會(huì )議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、本公司《章程》、《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。

二、議案表決情況

（一）、審議關(guān)于轉讓華晶玻璃瓶公司股權的議案本公司全資子公司——香港深業(yè)地產(chǎn)發(fā)展有限公司（下稱(chēng)：深業(yè)地產(chǎn)）持有深圳市華晶玻璃瓶有限公司（下稱(chēng)：華晶公司）15.83%股權。本公司委托了深圳方達會(huì )計師事務(wù)所、中聯(lián)評估有限公司對華晶公司進(jìn)行審計與評估。經(jīng)審計，截止2009年3月31日，華晶公司總資產(chǎn)182，205，146.57元、總負債260，513，193.33元、凈資產(chǎn)-78，308，046.76元；經(jīng)評估，華晶公司總資產(chǎn)199，863，272.32元、總負債260，513，193.33元、凈資產(chǎn)—60，649，921.02元。華晶公司的財務(wù)狀況顯示已經(jīng)嚴重資不抵債。

本公司擬通過(guò)協(xié)議方式向深圳市通產(chǎn)包裝集團有限公司轉讓深業(yè)地產(chǎn)持有的華晶公司15.83%股權，擬轉讓價(jià)格為155萬(wàn)元人民幣。

本議題之事項構成關(guān)聯(lián)交易，在提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)本公司獨立董事事前認可。獨立董事認為：1、本次交易將盤(pán)活公司資產(chǎn)，回籠資金，使公司能夠重點(diǎn)發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展需要；2．本次交易以具有證券從業(yè)資格的評估機構的評估結果作為定價(jià)依據，交易所涉及的評估方法合理，交易價(jià)格公允；交易合同內容公平合理，符合公平、公正、公允的原則；3．公司對本次交易的決策、表決程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事在表決過(guò)程中依法進(jìn)行了回避。符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定.

三位控股股東董事回避表決。

表決結果：6票贊成、0票棄權、0票反對。

（二）、審議《深圳市物業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》

根據中國證監會(huì )的要求，本公司擬定了《深圳市物業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》，主要目的是為了規范公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中內幕信息和知情人的管理，保證公司內幕信息不被濫用，維護證券交易者的合法權益。

表決結果：9票贊成、0票棄權、0票反對。

三、董事會(huì )決議情況

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

（一）、關(guān)于轉讓華晶玻璃瓶公司股權的議案；

（二）、《深圳市物業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》；

特此公告

深圳市物業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司

董事會(huì )

2009年11月9日